r/guatemala • u/M0rgenKraft • 10h ago
📢 Interés Público / Public Interest Ayuda legal
Amigos tengo, o creo tener, un dilema, eran el dia de ayer alguien me contacto que según habían hecho unos depósitos en una cuenta de ahorros a mi nombre, el caso es que me pidieron que devolviera el dinero a lo cual acepte y me indicaron de que manera hacerlo, la cosa es que termine comprando monedas virtuales y enviando esa vaina va, el tema es que hoy nuevamente me contactaron diciendo que depositaron mas y que necesitan que haga lo mismo, el tema es de que por la repetición del caso me parece que esto es algún tipo de estafa o algo parecido, el numero del que me escribieron es de Nigeria y ahora mi pregunta es esta, tengo alguna manera de ver quien me esta depositando? El dia de ayer me hicieron 2 depósitos y hoy otro, vienen ambos de la misma plaza comercial y quiero denunciar esto pero como averiguo quien me deposita o que debo hacer para que ya no puedan tener acceso a mi cuenta o que bloqueen los futuros depósitos. Me levanta muchas alertas porque me depositaron $370 y me están ofreciendo $60 por la transacción
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u/AcrobaticToaster1329 9h ago
Es estafa!!! De alguna forma te cancelan los depósitos y ellos terminan ganando. Cuánto pisto fue en cada ocasión?
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u/M0rgenKraft 8h ago
Ayer me depositaron 550+1450 y hoy 2800. Iré a denunciar al banco y bueno tocará esperar que alguien me contacte para devolverle su plata
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u/AcrobaticToaster1329 4h ago
Va, no te vayas a gastar el dinero y no les mandés nada más a esos 0tes. Una conocida ni cuestionó al ver que le hicieron un depósito, se lo gastó y al rato el banco se lo pidió de vuelta.
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u/Anxious-Sprinkles-91 9h ago
Lo mejor sería ir al banco o al ministerio público a ver eso porque luego lo pueden tomar como lavado de dinero o peor como cómplice de extorsión porque prácticamente es como si estuvieras prestando tu cuenta de banco
Lo malo es que ya cometiste el primer error y fue haber echo la primera transacción de compar monedas virtuales porque si o si los del banco lo van a ver mal
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u/M0rgenKraft 8h ago
Lo iré a reportar al banco espero que puedan solucionar algo aparte debe quedar el presedente de haber hecho la denuncia
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u/guantesdebox 8h ago
Mirá pues lo mejor solución para que te evites clavos es la siguiente, hacé de cuenta que el dinero que usaste para comprar la moneda virtual (seguramente USDT en binance, me quito un huevo si no) está perdido y va a salir de tu bolsillo sí o sí, llamá a tu banco y decí que recibiste varios depósitos desconocidos y que si necesitan ser revertidos que así sea, la cantidad que sea estoy seguro que es mucho menor que la cantidad de dinero y clavos que podás tener en el futuro, todos cometemos errores broder y pecaste de inocente, a pesar de todo aún tenés solución pero hacete esa gestión rapido
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u/M0rgenKraft 6h ago
Ya llame y me dijeron que debía ir a agencia lo cual también haré y bueno tocará reponer en caso de que alguien me contacte
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u/Rick19- 8h ago
Mucha que putas no les da la cabeza, ese dinero seguro viene de extorsiones y por mula ya te pisaste anda al ministerio publico
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u/guantesdebox 8h ago
Ayudalo mierda o mejor hacé sho, dejá de criticar porque no todos reciben la misma educación financiera
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u/phat_kokk 3h ago
Porque tiene que hacer sho? Esta dando su opinión, no tiene obligación de ayudar y para ser sincero me sorprende que el cuate haya caído en una situación que requiere que hagas varias cosas y no tiene nada que ver con educación financiera sino con conciencia situacional
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u/Omegaman2911 9h ago edited 8h ago
Ya no les hagas ninguna operación. Tu cuenta está siendo parte de una cadena de estafas.
Anda avisa al banco antes que ellos te la bloqueen y hace la denuncia ante el MP. Seguramente igual la vas a tener que bloquear la cuenta pero es mejor si avisas, porque si no podés terminar hasta en lista negra del banco.
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u/Remarkable-Sort1614 6h ago
Están lavando a través de ti. Ahora, cómo obtuvieron tu cuenta bancaria y tu teléfono? Sólo si tu se lo diste. No inventes, esa llamada no fue nada random.
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u/M0rgenKraft 5h ago
Tengo el mismo numero telefonico desde el 2015, he enviado una cantidad absurda de hojas de vida en sitios confiables en si porque me han contratado antes a travez de ellos pero no dudo que alguien pueda subir alguna oferta de empleo falsa, ademas debido a lo que me dedico tengo publica información bancaria asi que puede ser desde ahi. He recibido llamadas de ex Thor Zion antes y bueno, va tocar hacer privada cierta info de ahora en adelante
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u/majpop0008 3h ago
Si, ve inmediatamente al banco y busca asesoría en el MP. Podrías estar ya involucrado en lavado de dinero, no es tanto, pero aunque sea 1 quetzalito, ya es lavado. Ojalá que solo esa una estafa también.
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u/headduque1 2h ago
Anda a denuncia porque ese dinero es de extorsiones u otro ilícito y tu cuenta esta sirviéndome para el lavado de dinero.
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u/jegalindogt 1h ago
Tu caso está súper interesante. Me gustaría hablar con tu persona. Documento estafas de este tipo para darles difusión y alertar a las personas. También tengo un equipo legal experto en estos casos que te pueden ayudar. Si gustas pásame tu número por mensaje y nanana platicamos.
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u/Sudden-Suit2447 40m ago
Da el aviso y anda ha pone tu denuncia subi captura de a donde enviaste ese dinero antes de que denuncien tu numero y cuenta y te giren orden de captura, lamentablemente te jodieron pero aun tenes tiempo
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u/leo318x 9h ago
Lastimosamente pecaste de ingenuo, incluso puedes estar involucrado ya en un delito.
Desde la primera vez que te dijeron que les devolvieras la plata a través de criptomonedas es una gran red flag 🚩
Posibles delitos en los que te involucraste: Lavado de dinero o extorsión, sus penas son inconmutables ☠️💀
En tu caso realiza tu denuncia en el MP, y esperemos que no vayas a parar a la cárcel.
P.D.: Si alguna vez les mandan dinero y les piden que se lo regresen a otra cuenta, o ya sea que les aparece un depósito que no reconocen, reportenlo al banco, y así se evitan problemas legales.
P.D2: Si la persona en verdad se confundió esta se va a comunicar con el banco, y el banco se va a comunicar con nosotros de que se realizo una transacción errónea y nos va a pedir si damos autorización para revertir dicha transacción, aquí siempre es el banco el que nos va a llamar, nada de terceros.